
多彩贵州网讯(通讯员 邓闯)2025年8月12日,两名客户来到工行毕节德溪支行,其中一位客户焦急地对柜员表示:“我的卡被限额了广州股票配资平台,现在急需接收一笔大额资金,必须马上升级账户!”工作人员一边安抚客户情绪,一边仔细询问详情。经了解,客户为某建筑劳务公司财务总监,现需接收一笔500万元资金(后续总额将达8亿元),要求将卡状态恢复为正常一类卡以完成交易。
交流过程中,客户提及资金将由一位自称人民银行“行长”的人转入,并展示了相关聊天记录。“人民银行行长亲自转账给个人账户?这太不符合常规了!”工作人员内心疑惑,立即意识到客户极有可能遭遇了电信诈骗,随即展开反诈劝阻,耐心解释正规流程和风险点。但客户对“行长”身份深信不疑,坚持要求办理。情况紧急,网点其他工作人员果断启动警银联动机制,迅速拨打报警电话。
民警迅速到场核实,客户坚称其公司近期通过招投标被政府收购,500万元是收购专项资金。因对公账户异常,故由“人民银行行长”转至其个人卡,并强调已亲赴贵阳“核实”过。民警与银行工作人员迅速交换信息,共同研判。结合客户描述、所谓的“核实”经历以及高额资金诱惑,警银双方一致判定:这是一起典型的、精心设计的网络投资骗局。
“您看,类似的案例中,骗子往往冒充高官或银行领导,利用大项目、高回报做诱饵,最终目的就是卷走您的资金。”民警和银行工作人员轮番上阵,结合真实案例,条分缕析地向客户揭示骗局的套路和破绽。最终,客户恍然大悟,终于认识到自己深陷骗局之中。民警随即郑重提醒客户:“处理任何金融业务,务必保持冷静,多方核实,切勿轻信网络上的陌生人或所谓‘内部消息’,牢牢守住自己的‘钱袋子’。”
在本次成功拦截电信网络诈骗事件中,工行毕节德溪支行工作人员以高度的政治责任感和职业使命感,切实担负起守护人民群众“钱袋子”的重任。未来,该行将继续严格遵循“金融为民”的服务宗旨,在业务办理过程中,认真履行客户身份识别与尽职调查职责,将客户资金安全置于首位,切实守好人民群众的财产安全。
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